Brussels gerecht voert onderzoek naar HSBC Private Banking

Speurders van de Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP) hebben huiszoekingen uitgevoerd bij een 20-tal klanten van de HSBC Private Bank, in de Brusselse en Antwerpse regio.

De huiszoekingen kaderen in een gerechtelijk onderzoek dat onderzoeksrechter Michel Claise voert naar feiten van fiscale fraude, witwaspraktijken, criminele organisatie en onwettige uitoefening als financiële tussenpersoon, ten laste van HSBC Private Bank en onbekenden.

Volgens het parket heeft HSBC Private Bank, die in het Zwitserse Genève gevestigd is, constructies opgezet met offshore-bedrijven om bepaalde welgestelde cliënten te helpen om belastingen te ontduiken. Sinds een Europese richtlijn van 2003 en een bilateraal akkoord tussen de Europese Unie en Zwitserland zijn de inkomsten op spaargeld die verkregen werden in Zwitserland door Belgische belastingplichtigen, onderworpen aan belasting van 15 procent. In 2011 werd die belastingsvoet zelfs verhoogd tot 35 procent.

"Ondanks de medewerking van de Zwitserse Confederatie aan deze reglementering blijkt de HSBC Private Bank aan bepaalde bevoorrechte Belgische klanten op ons grondgebied voorgesteld te hebben om een beroep te doen op offshorebedrijven om niet meer als titularis van hun Zwitserse rekening(en) zichtbaar te zijn", zegt het parket. "Het nadeel dat voortvloeit uit de transfer van de tegoeden van Belgische burgers naar offshoreplaatsen, zou geschat kunnen worden op meerdere miljoenen euro's. Daarbij wordt nog geen rekening met de nog veel hogere witgewassen sommen die Justitie nog in beslag zou kunnen nemen."

Cd-rom
Het Belgische gerecht kwam de fraude op het spoor toen de Franse autoriteiten in juli 2010 een cd-rom overhandigden met gegevens over bankrekeningen van Belgische inwoners bij de HSBC Private Bank Genève. Het Franse gerecht had bij een huiszoeking bij de Frans-Italiaanse dertiger Hervé Falciani in januari 2009 127.000 gestolen bankgegevens gevonden. Die waren in 2006 en 2007 gekopieerd bij de bank HSBC in Genève in Zwitserland.

Bij de klanten die in het dossier van onderzoeksrechter Claise opduiken, zouden zowel mensen zijn die al een regularisatie ondertekenden met de fiscus als klanten die nooit melding maakten van hun tegoeden in het buitenland. Over de resultaten van de huiszoekingen is voorlopig nog niets bekendgemaakt.

Bron: De Morgen online
Datum: 15-10-2013
Titel: "Brussels gerecht voert onderzoek naar HSBC Private Banking"
URL: http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Bi...e-Banking.dhtml

Eigen mening: Ik vind het persoonlijk niet meer als terecht dat dit onderzoek er komt. Elke vorm van belastingontduiking schaadt de overheid, en zeker in tijden van crisis. In dat opzicht vind ik het zeker en vast fantastisch dat de Europese lidstaten, en Zwitserland er een nauwe samenwerking op na houden. Natuurlijk zou het enorm naïef zijn om bij dit voorval te denken dat die twintig burgers, die dachten snel voordeel te doen, de ware schuldigen zijn. Ik vrees dat slechts het topje van de ijsberg zichtbaar is.