Banken kunnen zwart geld risicoloos aanvaarden


De banken, de verzekeraars en gelijk welke andere tussenpersoon mogen voortaan zwart geld aannemen zonder een vervolging wegens heling te riskeren. Althans, enkel als het gaat om zwart geld dat de vrucht is van doordeweekse belastingontduiking, zoals het ontwijken van successierechten. De financiële parketmagistraten betreuren de wetswijziging en vrezen dat het een pak lastiger wordt om helers te laten veroordelen.


Door een wijziging van het artikel 505 van het Strafwetboek volgt dat banken voortaan risicoloos zwart geld mogen aannemen dat voortvloeit uit gewone belastingontduiking. Dit is eveneens zo voor advocaten, notarissen, verzekeraars, beleggingsinstellingen, diamantairs, ...

Bovenstaand artikel gaat over heling. Heling kan bestraft worden met celstraffen tot vijf jaar of geldboetes tot een half miljoen euro. Gewone belastingontduiking van bijvoorbeeld successierechten valt niet langer onder deze wet maar opbrengsten uit BTW carrouselfraude wel. Febelfin ligt aan de basis van deze wetswijziging.

Er was gevaar voor een 'laissez faire, laissez passer' voor zwart geld vandaar dat er besloten werd om een duidelijke lijst met indicatoren op te stellen voor alle beroepsgroepen die verdachte transacties moeten melden aan de antiwitwascel. Dit is enkel een verduidelijking van de verdachte verrichtingen die de banken sowieso zouden aangeven wat niet betekent dat er meer witwasmeldingen zullen doorgegeven worden, alsdus de voorzitter van de witwascel. Er is nog enkel sprake van heling "als verdachten de illegale oorsprong van de gelden of goederen 'bij aanvang' kenden". Misdrijven die in het buitenland gepleegd zijn en de opbrengsten die daaruit voortvloeien komen ook in aanmerking voor heling en kunnen hier vervolgd worden als de opbrengsten zich in België bevinden.


Tijd, 23/08/2007

__________________
"Never argue with an idiot, they'll just bring you
down to their level and beat you with experience." (c)TB