Gerecht toont miljoenenbuit van gigantische witwasoperatie

Het Brusselse gerecht heeft samen met de collega’s in Frankrijk een gigantische drugshandel en witwasoperatie aan het licht gebracht. Twee Belgische kopstukken, 34 en 40 jaar, zijn aangehouden.

In het kader van een grootschalig onderzoek naar witwassen in verband met internationale drugshandel in Marokko, Frankrijk, België en Nederland werden er in deze vier landen op 21, 22 en 23 november 2016 gelijktijdig grootschalige operaties uitgevoerd waarbij honderden politiemensen werden gemobiliseerd.

Nadat de Franse douaniers in juni 2015 dicht bij Avignon twee individuen konden onderscheppen in een voertuig waarin een grote som contant geld was verstopt, kon men aan de hand van de uitgevoerde onderzoeken de weg waarlangs het geld fysiek werd getransporteerd reconstrueren. Zo werden de activiteiten blootgelegd van een criminele organisatie die actief was in een internationaal witwascircuit dat gelinkt kon worden aan drugshandel.

Speurders konden achterhalen hoe men te werk ging. Het netwerk vroeg bepaalde uitvoerders aanvankelijk om grote sommen geld afkomstig van drugshandel op te halen in verschillende steden in Frankrijk en Spanje, en zette nog andere uitvoerders in om tientallen geldtransporten uit te voeren in verschillende steden in Frankrijk, België en Nederland.

De belangrijkere geldtransacties zouden vervolgens uitgevoerd zijn geweest in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten en in Marokko, waar de opdrachtgevers dit geld witwasten via vennootschappen in Casablanca

300 tot 400 miljoen euro

Het geld dat tijdens deze periode werd overgemaakt in de verschillende landen bedraagt tussen de 300 en 400 miljoen euro.

Verschillende onderzoekselementen hebben geleid tot de identificatie van de kopstukken die op het Belgische grondgebied handelden. Vervolgens werden er 11 huiszoekingen uitgevoerd, waarbij 7 personen werden aangehouden en op 3 plaatsen grote sommen geld in beslag werden genomen met een totaalbedrag van bijna 3 miljoen euro. Er werden ook luxeproducten (Louis Vuitton-tassen, Rolex-horloge, enz.) in beslag genomen, onder meer in een verborgen opslagplaats in Jette waar 4 kassa’s met bankbiljetten ter waarde van 2,5 miljoen euro werden gevonden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Internationale Criminaliteit van de FGP van Bergen-Doornik in samenwerking met de financiële afdeling (OA4) en het laboratorium van de FGP van Brussel, alsook het laboratorium van de FGP van Asse.

De onderzoeksrechter die belast is met de zaak heeft twee van de kopstukken van dit netwerk onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gaat om . J. K. (34) en I.B.H. (40) uit Brussel. Een van de kopstukken was een handelaar in kleine huishoudelijke elektrotoestellen die een winkel had in Brussel.

Datum: 29/11/2016
Bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20161129_02597914

Eigen mening: Ik vind dit een interessant artikel. Drugshandel is nog lang de wereld niet uit en dit is een perfect voorbeeld hiervan. Dat drugshandel al zoveel miljoenen euro’s kan opbrengen vind ik verrassend. Drugs en prostitutie worden immers meegerekend in het BBP van België. Ik vind dat dit een verkeerd beeld geeft van ons BBP. Drugshandel is immers een criminele activiteit en zou, naar mijn mening, niet mogen opgenomen worden in het BBP. Ook het witwassen van geld geeft een totaal verkeerd beeld van de economische status van dat bedrijf. Iemand die een fortuin heeft verdiend met drugshandel richt een paar bedrijven op in een ver land met een gebrekkige controle en een vennootschap in het eigen land om illegale geldsommen te markeren. Het verbaast me nog steeds dat deze criminele activiteiten gewoon onder de ogen van de mensen kunnen gebeuren en het heel lang duurt voordat men dit doorheeft.