Acht personen en elf bedrijven moeten zich vanaf 21 maart verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Tongeren voor het opzetten van een internationale witwascarroussel met fictieve facturen, waardoor de federale overheidsdienst Financiën liefst 250 miljoen euro aan belastingen misliep.

Vanuit hun villa in Dilsen-Stokkem begonnen de 44-jarige Nederlander A.A. samen met zijn vriendin, de 42-jarige D.V.H., met hun bedrijf 2Trade bvba met het opzetten van een internationaal netwerk van bedrijven. Van 2003 tot 2007 factureerde het koppel verschillende aankopen en verkopen van (fictieve) gsm-toestellen en medische apparatuur. In werkelijkheid kocht het koppel slechts enkele paletten oude ingeleverde gsm's op die ze in Nederland opsloegen.

Belastingen
In totaal stuurden ze voor 1,4 miljard aan fictieve facturen uit naar bedrijven in Panama, Luxemburg, Spanje, VS en Tsjechië. Op hun beurt stuurden deze bedrijven dan weer facturen naar 2Trade bvba. Het koppel vorderde de betaalde btw terug van de Belgische belastingdienst maar gaf de verschuldigde belastingen niet aan. Op die manier maakten ze 250 miljoen buit.

Luxewoningen
Niet alleen de Belgische staat liep miljoenen mis, ook de Britse belastingdienst werd benadeeld. Met de opbrengst werden onder meer luxewoningen en wagens gekocht. Ook werd er een heel arsenaal van wapens en de daarbij horende munitie aangeschaft. In 2007 werd het koppel opgepakt en alle rekeningen geblokkeerd.

Gevangenisstraf
In deze zaak staat ook een vrouw uit Gavere terecht die samen met de moeder van A.A. geld probeerde af te halen met bankkaarten en codes die ze van A.A. kregen toen hij geld nodig had terwijl hij in de gevangenis zat. Omdat de vrouw verstek gaf, vorderde het parket al een gevangenisstraf van één jaar en een boete van 3.000 euro. De gedagvaarde firma's die ook verstek gaven, mogen een boete verwachten die kan oplopen tot 450.000 euro.

Bij de personen die in de 190 pagina tellende dagvaarding genoemd worden, duikt ook de naam op van El Hammouti Jamalde, die in 2001 door het hof van assisen in Antwerpen veroordeeld werd tot 30 jaar voor doodslag in Borgerhout. In dit dossier staat hij terecht voor het witwassen van geld door middel van afhalingen en de verkoop van een luxe-uurwerk.

Tien jaar
Tijdens de zitting werd de agenda bepaald voor de behandeling van de zaak in maart. Ook liet de procureur verstaan dat hij de in beslag genomen wagens en wapens verbeurd zou laten verklaren. De kopstukken riskeren tot vijf jaar voor witwassen en tot tien jaar voor hun leidende rol in de bende.

Bron: De Morgen

Opmerking: 250 miljoen euro! Toen ik het artikel voor de eerste keer oppervlakkig las, bedacht ik dat tien jaar gevangenisstraf misschien niet de gepaste straf is voor (kleinschalige) fraudeurs. En gevangenisstraf is naar mijn mening vooral nuttig als iemand een gevaar vormt voor de maatschappij en er geen andere mogelijkheden zijn. Maar.. het gaat hier 1) om héél veel geld en 2) Blijkbaar is dit niet gewoon het onschuldig lijkend handeltje van een ontspoord koppel, maar wél van een goed georganiseerde misdaadbende… Jammer dat men dit geld nooit zal kunnen recupereren.