Vijftig diamantairs hebben een akkoord gesloten met de fiscus in de zaak-Monstrey, een van de grootste fraudezaken ooit in de sector.

‘Het zijn vrij dure akkoorden', klinkt het in het diamantmilieu. Volgens onze informatie zou tussen de 30 en 35 procent aan belasting en boete betaald zijn op de ontdoken bedragen, ook op het gedeelte dat al is verjaard. De diamantairs, die het nu op een akkoord met de fiscus gegooid hebben, hopen dat ze uiteindelijk niet voor de strafrechter zullen moeten verschijnen.

De vijftig maken deel uit van de grote Monstrey-zaak, die de sector al jaren in de ban houdt. Het begon allemaal toen een medewerkster van Monstrey Worldwide Services, een internationaal koeriersbedrijf met nagenoeg een monopolie in de diamantsector, tegengehouden werd met gigantische sommen geld op zak. Geld waarvoor ze geen uitleg kon geven. Nadien bleek het om geld te gaan dat circuleerde in een van de vier fraudecircuits die Monstrey jarenlang georganiseerd zou hebben voor de diamantsector. Sommige van die circuits liepen via het Zwitserse Genève, maar ook Spanje en Italië werden gebruikt. Ze stelden de diamantairs in staat om ruwe en geslepen diamant én juwelen te smokkelen en belastingen te ontduiken. De totale fraude in deze zaak bedraagt bijna 800 miljoen euro.

Het parket stuitte op niet minder dan 355 gebruikers van een of meer circuits. Maar omdat in heel wat dossiers met gecodeerde namen werd gewerkt, kon het parket uiteindelijk slechts 220 gebruikers identificeren. Maar het is moeilijk om zo'n grote groep op een snelle manier voor de rechter te brengen. Daarom heeft het parket al in maart 2011 besloten om in een eerste fase, behalve 11 mensen van Monstrey, de 36 diamantbedrijven te vervolgen waartegen de hardste bewijzen bestaan of die het meest gebruik hebben gemaakt van de circuits. Omdat bij sommige diamantbedrijven verscheidene mensen in de fout gegaan zijn, gaat het in totaal om 107 natuurlijke personen en rechtspersonen. Daaronder Rosy Blue, een van de belangrijkste Antwerpse diamantbedrijven, en zijn topman Dilip Metha.

Aan de rest van de gebruikers werd de mogelijkheid aangeboden om een akkoord met de fiscus te sluiten. Intussen hebben er dus al vijftig van die mogelijkheid gebruikt gemaakt. Het gaat vooral om diamantairs die gebruik maakten van de routes die niet via het Zwitserse Genève liepen, maar via bijvoorbeeld Italië of Spanje. De Zwitsers hebben wel informatie doorgespeeld, maar die mag alleen door het gerecht gebruikt worden en niet door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). De diamantairs die geschikt hebben, hopen nu dat daarmee de kous voor hen af is en dat het parket voor hen een opschorting van straf zal vragen.

De zaak komt op 17 januari opnieuw voor de raadkamer in Antwerpen.

De zaak liep even vertraging op omdat de voorzitter van de raadkamer samen met een groep andere magistraten eind 2011 de Jain-tempel in Wilrijk bezocht. Maar het wrakingsverzoek tegen de rechter werd uiteindelijk afgewezen.

Bron: De Standaard
6/12/2012

Eigen mening: De diamantsector is een vrij aparte sector. Ze zijn niet gesteld op regeltjes van de fiscus. Alles draait om wederzijds vertrouwen binnen de sector. Nu de belastingen zich komen moeien, proberen ze het met een akkoord met de fiscus, maar ik vrees dat het zo simpel niet is. Ze moeten immers op 17 januari voor de raadkamer in Antwerpen verschijnen. Al denk ik niet dat er zware maatregelen gaan getroffen worden, dankzij dat akkoord. Bovendien gaat het om een hele hoop personen, het is moeilijker om die allemaal op een snelle manier voor de rechter te brengen.