Diamantbedrijf vervolgd voor miljardenfraude
 

Diamantbedrijf vervolgd voor miljardenfraude
Het Antwerpse parket vervolgt het diamantbedrijf Omega Diamonds voor een fraude van twee tot drie miljard euro.

De topman van Omega Diamonds, S.G., een voormalige aandeelhouder, E.L., een aantal medewerkers en het bedrijf zelf moeten op 1 februari 2012 voor de raadkamer in Antwerpen verschijnen. Ze worden verdacht van grootschalige fiscale fraude en witwassen. Volgens onze informatie bedraagt de fraude tussen de twee en drie miljard euro, waardoor het meteen een van de grootste fraudezaken ooit in ons land is.

Omega Diamonds is een van de belangrijkste invoerders van diamant in Antwerpen en had lange tijd een monopolie op diamant uit Angola, maar veel van de winst die het bedrijf maakte, is nooit in ons land terechtgekomen. De winsten bleven via allerlei constructies plakken in het buitenland en waren onzichtbaar voor de Belgische fiscus. Geen winst in ons land, dus ook geen belastingen hier. Omega Diamonds gebruikte daarvoor twee routes. Eentje liep over Israël en Genève, maar de voornaamste liep via Dubai. Dubai heeft zich de jongste jaren opgeworpen als hét nieuwe diamantcentrum. Het emiraat installeerde er een vrijhandelszone waar de diamantairs geen belastingen betalen. Maar Dubai is een doorn in het oog van de diamantspeurders die vermoeden dat in het belastingvrije Dubai heel wat fictieve winst wordt gemaakt. Het geld dat Omega Diamonds met de fraude verdiende, zou nadien opnieuw via allerlei constructies geïnvesteerd zijn in de legale economie.

Er zouden schuchtere toenaderingen geweest zijn tussen de verdachten en het parket om tot een minnelijke schikking te komen, maar het water was (voorlopig) te diep. Het parket heeft in het verleden al een robbertje uitgevochten met Omega Diamonds. In 2008 stond de diamantsector op zijn achterste poten nadat het gerecht voor ongeveer 100 miljoen euro diamanten van Omega Diamonds in beslag had genomen. De speurders wilden zo vermijden dat in ons land niets meer te rapen zou zijn als de verdachten wisten dat er tegen hen een onderzoek liep. Uiteindelijk besloot de rechter dat het parket voor 60 miljoen euro aan diamanten opnieuw moest vrijgeven.

De diamantsector ligt de laatste tijd zwaar onder vuur. Er loopt momenteel ook een grootschalig onderzoek naar honderden diamantairs die figureren op een banklijst van het Zwitserse filiaal van de Britse bank HSBC. Het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), de koepel van de diamantairs, probeert al maanden met fiscus en parket een regeling uit te werken voor al wie op de lijst staat, maar voorlopig zonder succes. Het is ook uitkijken naar de afloop in het dossier rond het koeriersbedrijf Monstrey Worldwide Services, waarin het parket 107 diamantairs en diamantbedrijven voor de rechter wil brengen. Het parket weigerde gisteren elke commentaar, net als Hubert Dubois, de advocaat van Omega Diamonds.
(bron:www.destandaard.be)

mening
Dat de diamantsector een schimmig wereldje is, waar geknoeid wordt met certificaten en winstmarges, is al lang bekend. Om de winstgevende sector die Antwerpen mee op de wereldkaart zette, niet voor het hoofd te stoten, werden deze fraudepraktijken vroeger met de mantel der liefde bedekt. De overheid roerde liever niet in de stinkende potjes van deze miljardensector. Dat er nu wel rechtzaken lopen om deze fraude aan te pakken, is hoopgevend. Toch zou het beter zijn als de diamanthandel overal even streng werd gecontroleerd. Dit lijkt evenwel een utopie.